Paradise Papers, la investigación

13,4 millones de documentos dan contenido a los Paradise Papers y dos bufetes de abogados dedicados a los servicios offshore, Appleby, con sede en Bermudas y Asiaciti Trust con sede en Singapur. Ese es el resumen de una investigación de … Leer más

A la prevención de blanqueo se le avecinan cambios

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

Transferencias a Asia sin justificación clara, “bloqueo por el SEPBLAC”

Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba … Leer más

Reformas para el trabajador autónomo

A pesar de que llegan reformas para los trabajadores autónomos, parece que el legislador español no mira para el “mismo lado” que sus compañeros europeos. El 24 de octubre se publicaba la Ley 6/2017 de reformas Urgentes para los Trabajadores … Leer más

1 2 3 4 31

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies