Publicado el artículo de Basilio Ramírez ‘La doble cara de la titularidad real’ en diversas asociaciones y centros profesionales españoles

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la World Compliance
Association
, publican el artículo de Basilio Ramírez “La doble cara de la titularidad real”.

El tema de la Titularidad Real ya es un asunto de relevancia por cuanto la libertad de
transacciones de capitales, inversiones y globalización ha favorecido el incremento de agentes
activos en el mercado económico. A pesar de ser elementos positivos para el mercado, lo
cierto es que su mal uso ha inspirado a las organizaciones criminales a utilizarlos para fines
ilícitos.

La trascendencia de conocer quién es el titular real supone, incluso, que el sujeto obligado se
abstenga de ejecutar una relación de negocios cuando detecten una conducta sospechosa,
como puede ser la no identificación de la estructura de propiedad o control de una persona
jurídica.

Te ofrecemos la posibilidad de leer el artículo en cualquiera de los organismos que lo han publicado:

Lee el artículo publicado en AECA.
Artículo publicado en World Compliance Association.
Ver el artículo en la revista Centro de Estudios Financieros. CEF Legal.

     
Basilio Ramirez Pascual
Siguiendo Basilio Ramirez Pascual:

Basilio Ramírez Pascual es un experto en Fiscalidad Internacional, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgos Corporativos, Compliances, y Transparencia corporativa. Es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país. Puedes contactar con Basilio aquí

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