Medidas anti-blanqueo del Parlamento Europeo

El pasado mes de Abril el Parlamento Europeo aprobó ofrecer más transparencia sobre los propietarios de empresas, más vigilancia sobre las monedas virtuales y protección de los delatores de delitos de blanqueo.

Las medidas constituyen la quinta revisión de la directiva comunitaria anti-blanqueo, llevada a cabo en parte como respuesta a los ataques terroristas de 2015 y 2016 en París y Bruselas, así como a las filtraciones de los “papeles de Panamá”.

Los eurodiputados respaldaron -con 574 votos a favor, 13 en contra y 60 abstenciones- el
 acuerdo alcanzado en diciembre con el Consejo, que también prevé una vigilancia más 
estrecha de las monedas virtuales, como el bitcóin, para evitar que se utilicen para lavar dinero
 o financiar el terrorismo.

Acceso público a la información sobre los propietarios reales de empresas



La reforma da derecho a cualquier ciudadano a acceder a la información sobre los titulares
 efectivos de las empresas que operan en la UE. El objetivo es acabar con la opacidad que
 facilitan las denominadas “empresas buzón”, a menudo utilizadas para blanquear capitales,
 ocultar fondos y eludir impuestos, como revelaron los “papeles de Panamá”.

En cuanto a los propietarios de fideicomisos (“trusts”), la información será accesible para 
aquellos que puedan demostrar un “interés legítimo”, como, por ejemplo, periodistas y 
organizaciones no gubernamentales. Los estados miembros podrán dar un acceso más amplio
 a la información, en línea con su legislación nacional.

Monedas virtuales y tarjetas prepago


Los cambios también abordan los riesgos asociados a las tarjetas prepago y las monedas 
virtuales. Con objeto de acabar con el anonimato de las criptomonedas, se obligará a las
 plataformas de negociación y a los proveedores que ofrecen servicios de monederos
 electrónicos a aplicar controles de diligencia debidas similares a los exigidos a los bancos,
 como la verificación de los clientes.

Además, estas plataformas y proveedores de servicios deberán registrarse, igual que las
 empresas de cambio de divisas y las oficinas de cobro de cheques, así como los proveedores de
servicios fiduciarios o empresariales.

En el caso de las tarjetas prepago, el importe a partir del cual sus titulares deberán estar
 identificados se rebaja, desde los 250 euros actuales a 150 euros.

Vigilancia de países de riesgo



La nueva directiva incluye criterios más estrictos para evaluar si los países de fuera de la UE 
representan un riesgo de lavado de dinero, además de medidas de vigilancia más estrechas de 
las transacciones que implican a nacionales de países de riesgo.

Protección de los delatores

Las personas que revelen información sobre blanqueo de capitales podrán beneficiarse de
 protección, incluido el derecho al anonimato. Este artículo se ha transcrito de la fuente www.europarl.europa.eu con referencia Ref.: 
20180411IPR01527 y creado el 19-04- 2018.
 Ver artículo completo aquí.

 

 

Basilio Ramírez Pascual_
Siguiendo Basilio Ramírez Pascual_:

Basilio Ramírez Pascual es un experto en Fiscalidad Internacional, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgos Corporativos, Compliances, y Transparencia corporativa. Es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país. Puedes contactar con Basilio aquí

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