Basilio Ramírez, Perito Judicial Experto en Compliance Penal

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La Universidad Rey Juan Carlos acaba de conceder el título de Perito Judicial Experto en Compliance Penal a Basilio Ramírez. Este título, certifica su competencia para revisar las obligaciones a las que, en la actualidad, está avocada la empresa en cuanto a la observación de la legislación.

Aspectos como el conocimiento normativo, en especial de la Ley Orgánica del Código Penal respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas así como la prevención del blanqueo de capitales.

El diseño y evaluación de políticas internas de cumplimiento normativo. La determinación de medidas preventivas y correctivas que debería haber realizado la empresa. El desarrollo de protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones. El conocimiento de la Norma ISO 19600 de AENOR para su estudio. Así como trabajar conjuntamente con el jefe de cumplimiento normativo o compliance officer. Todos ellos son relevantes a la hora de asegurar el cumplimiento de la ley y por tanto evitar sorpresas en nuestras empresas.

 

Basilio Ramírez Pascual_
Siguiendo Basilio Ramírez Pascual_:

Basilio Ramírez Pascual es un experto en Fiscalidad Internacional, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgos Corporativos, Compliances, y Transparencia corporativa. Es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país. Puedes contactar con Basilio aquí

Un comentario

  1. Diego
    | Responder

    Muchas felicidades Basilio

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