Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018. Prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

 

Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el sistema financiero para fines de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es parte integrante de cualquier estrategia para hacer frente a tal amenaza.

Esta directiva afecta, entre otros instrumentos financieros, a las monedas virtuales, las monedas locales, las relaciones de negocio con países de alto riesgo, las tarjetas prepago anónimas y los servicios transfronterizos de correspondencia bancaria.

Con esta Directiva se modifican las Directivas 2009/138/CE, 2013/36/UE y la Directiva (UE) 2015/849.

Recomendamos la lectura de dicha directiva en el enlace de abajo.

Autor: Consejo de la Unión Europea.  (“© Unión Europea, http://eur-lex.europa.eu , 1998-2018″).

 


Ver texto de la directiva completa.

 
 

Basilio Ramírez Pascual_
Siguiendo Basilio Ramírez Pascual_:

Basilio Ramírez Pascual es un experto en Fiscalidad Internacional, Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgos Corporativos, Compliances, y Transparencia corporativa. Es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país. Puedes contactar con Basilio aquí

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