13,4 millones de documentos dan contenido a los Paradise Papers y dos bufetes de abogados dedicados a los servicios offshore, Appleby, con sede en Bermudas y Asiaciti Trust con sede en Singapur. Ese es el resumen de una investigación de … Leer más

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba … Leer más

A pesar de que llegan reformas para los trabajadores autónomos, parece que el legislador español no mira para el “mismo lado” que sus compañeros europeos. El 24 de octubre se publicaba la Ley 6/2017 de reformas Urgentes para los Trabajadores … Leer más

  En la tarde del viernes 20 de octubre se hacía eco en los periódicos el nuevo record de Bitcoin: el valor de la moneda virtual ya había superado los 6000 dólares, ¿hasta dónde es capaz de llegar? Y es … Leer más

  El modelo 720 no deja de ser noticia, y no es para menos. Gracias a él, desde el 2013, ya se han aflorado 156.122 millones de euros en el exterior, la mayor parte de ellos procedentes de Luxemburgo y … Leer más