Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018. Prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una … Leer más

Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018 relativa al intercambio automático y obligatorio de información fiscal a través de los mecanismos transfronterizos sujetos a información

El incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, generalmente Multinacionales, ha creado un efecto muy negativo para las arcas públicas de los Estados miembros. Habitualmente, estas estructuras utilizan mecanismos que abarcan varias jurisdicciones y … Leer más

Medidas anti-blanqueo del Parlamento Europeo

El pasado mes de Abril el Parlamento Europeo aprobó ofrecer más transparencia sobre los propietarios de empresas, más vigilancia sobre las monedas virtuales y protección de los delatores de delitos de blanqueo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la … Leer más

Los paraísos fiscales europeos: dos años de trabajo y dos listas de nombres y apellidos

  La pasada semana, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), el Ecofin, publicaba una Lista Negra con los países considerados “no colaborativos” por no haber respondido a los requerimientos de la UE o haber rechazado … Leer más

Paradise Papers, la investigación

13,4 millones de documentos dan contenido a los Paradise Papers y dos bufetes de abogados dedicados a los servicios offshore, Appleby, con sede en Bermudas y Asiaciti Trust con sede en Singapur. Ese es el resumen de una investigación de … Leer más

A la prevención de blanqueo se le avecinan cambios

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

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