Paradise Papers, la investigación

13,4 millones de documentos dan contenido a los Paradise Papers y dos bufetes de abogados dedicados a los servicios offshore, Appleby, con sede en Bermudas y Asiaciti Trust con sede en Singapur. Ese es el resumen de una investigación de … Leer más

A la prevención de blanqueo se le avecinan cambios

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

Basilio Ramírez y Arnaut & Iberbrokers en los Premios AECA 2017

  En el mes de junio, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha entregado la 23ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Auxadi, … Leer más

Se endurecen los pagos en efectivo para los no residentes

  Consulta pública para modificar la ley de prevención del blanqueo de capitales y F.T. El Ministerio de Economía acaba de publicar en consulta pública una modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la … Leer más

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