Publicado el artículo de Basilio Ramírez ‘La doble cara de la titularidad real’ en diversas asociaciones y centros profesionales españoles

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la World ComplianceAssociation, publican el artículo de Basilio Ramírez “La doble cara de la titularidad real”. El tema de la Titularidad Real ya es un asunto de relevancia por cuanto … Leer más

Basilio Ramírez, Perito Judicial Experto en Compliance Penal

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La Universidad Rey Juan Carlos acaba de conceder el título de Perito Judicial Experto en Compliance Penal a Basilio Ramírez. Este título, certifica su competencia para revisar las obligaciones a las que, en la actualidad, está avocada la empresa en … Leer más

Basilio Ramírez Pascual ya forma parte Consejo General de Profesionales Compliance

    Quiero comunicarte que acabo de integrarme en el Consejo General de Profesionales Compliance. Este Consejo es una Asociación a nivel nacional cuyo objetivo básico es fomentar la transparencia y el cumplimiento normativo en las organizaciones, Así como transmitir … Leer más

El ‘atractivo’ de la información bancaria suiza

Sin dar término a la polémica de los papeles de Panamá, llega la entrega por parte de Alemania a la Hacienda española de una lista de españoles con 8.000 millones de euros en Suiza. Y es que, con tal de … Leer más