Ultimas novedades Legislativas en España en la prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo

  El Gobierno de España aprobó el pasado viernes, un Real Decreto-Ley de transposición de diversas directivas relacionadas con; pensiones de los trabajadores comunitarios, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros … Leer más

Marvel, tomen nota: Al diseñar un nuevo Superhéroe piensen en un asesor fiscal

  La profesión a la que llevo dedicados veintiocho años se está convirtiendo, cada día, en un trabajo de superhéroe. Te juegas el físico a la mínima de cambio. Si no te la juegas con la propia interpretación de la … Leer más

Los paraísos fiscales europeos: dos años de trabajo y dos listas de nombres y apellidos

  La pasada semana, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), el Ecofin, publicaba una Lista Negra con los países considerados “no colaborativos” por no haber respondido a los requerimientos de la UE o haber rechazado … Leer más

Un paso más en la transparencia fiscal internacional y la planificación fiscal – Aprobado el modelo 232 (I.S. operaciones vinculadas)

Designed by Pressfoto / Freepik   Con la aprobación en estos días del nuevo modelo 232, la solicitud de información llega a las operaciones vinculadas, prestando especial interés al régimen de novedades en relación a estas operaciones. Recordaros que tenéis … Leer más

Jornada ‘Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción’

Comparto con vosotros mi participación en la jornada “Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción” convocada por el despacho Arnaut Iberbrokers y la Federación de Empresarios de La Rioja el pasado … Leer más

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