El Gobierno de la República de Colombia hizo pública, el pasado 21 de Octubre,de la lista de cargos PEP a efectos de la normativa que regula la prevención del blanqueo de capitales, mediante el Decreto número 1674 de 2016. Antes de enumerar la relación de cargos en el artículo 2.1.4.2.3 del citado Decreto, se...
Quiero comunicarte que he superado el Acceso 2015 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo ( INBLAC), por lo que paso a formar parte del Registro de Expertos de INBLAC. Puedes acceder a la acreditación aquí. INBLAC es la Asociación...
Tengo conocimiento por parte de la Federación de Empresarios de La Rioja y la Asociación Riojana de la Empresa Familiar de una circular que hace referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Empresa Familiar. La sentencia establece que si el cargo de Administrador de una empresa familiar no se considera remunerado, la...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.