A la prevención de blanqueo se le avecinan cambios

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

Transferencias a Asia sin justificación clara, “bloqueo por el SEPBLAC”

Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba … Leer más

Lucha europea contra el fraude del IVA transfronterizo

  La UE lleva un tiempo preocupada por una noticia realmente alarmante: los Estados miembros pierden cada año 50.000 millones de euros anuales por la evasión del pago del IVA transfronterizo. Que el fraude fiscal en Europa es una realidad, … Leer más

Debate sobre legislación e Inseguridad Jurídica en España

El pasado 7 de Julio, en la sede central de las Librerías Santos Ochoa de Logroño Basilio Ramírez ,asesor riojano y Doctor en Economía, presentó un nuevo libro denominado ‘Ley General Tributaria y su reforma’. Con la presencia de numerosos … Leer más

Basilio Ramírez y Arnaut & Iberbrokers en los Premios AECA 2017

  En el mes de junio, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha entregado la 23ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Auxadi, … Leer más

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