Recientemente, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha resuelto el “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas” en su 24 edición. Participo en el jurado de este premio representando a Arnaut & Iberbrokers junto a Lefebvre – El Derecho, Auxadi-Next bs y el diario Cinco Días y...
En el mes de junio, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha entregado la 24ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre – El Derecho, Auxadi-Next bs, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días. Ana María Ramírez ha participado,...
Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el...
El incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, generalmente Multinacionales, ha creado un efecto muy negativo para las arcas públicas de los Estados miembros. Habitualmente, estas estructuras utilizan mecanismos que abarcan varias jurisdicciones y que trasladan los beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables, y que normalmente tienen como...
El pasado mes de Abril el Parlamento Europeo aprobó ofrecer más transparencia sobre los propietarios de empresas, más vigilancia sobre las monedas virtuales y protección de los delatores de delitos de blanqueo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la directiva comunitaria anti-blanqueo, llevada a cabo en parte como respuesta a los ataques terroristas de...
Basilio Ramírez participará en el Jurado del XXIV Premio AECA de artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas 2018. Como cada año, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas elige el mejor artículo entre los expertos que presentan sus trabajos en el mes de Abril. Se trata de un certamen que...
Quiero invitarte a la Jornada ‘Fintech y la Financiación Alternativa’ en la que hablaremos sobre el fenómeno Fintech, las entidades del sector y sus nuevas fórmulas de financiación alternativa, además de presentar la figura del experto contable como apoyo en proyectos de financiación empresarial y de inversión. La Mesa se celebrará en Madrid, el jueves...
Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a la Directiva europea. La transparencia de la titularidad real de las empresas y la obligación de...
Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba a las entidades bancarias, antes del verano, de ciertos riesgos de blanqueo de capitales entre...
Basilio Ramirez participa en el I Curso de Especialización sobre Blanqueo de Capitales que acaba de organizar el Sindicato Unificado de Policia a nivel nacional. Este curso está dirigido a empresas, banca, abogados, procuradores, jueces y mandos de las fuerzas de Seguridad del Estado. Es un curso con un contenido de rabiosa actualidad, donde se...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.