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blanqueo archivos - Página 3 de 7 - BASILIO RAMÍREZ

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Fiscalidad InternacionalImpuestos y tributosIVA, Impuesto sobre el valor añadidoNoticias y Legislación0

Lucha europea contra el fraude del IVA transfronterizo

  La UE lleva un tiempo preocupada por una noticia realmente alarmante: los Estados miembros pierden cada año 50.000 millones de euros anuales por la evasión del pago del IVA transfronterizo. Que el fraude fiscal en Europa es una realidad, es indiscutible, ahora bien ¿hasta dónde puede llegar la planificación fiscal de las grandes compañías?...

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Impuestos y tributosNoticias y LegislaciónPBC, Prevención del Blanqueo de Capitales0

Basilio Ramírez y Arnaut & Iberbrokers en los Premios AECA 2017

  En el mes de junio, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha entregado la 23ª Edición del «Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas», convocado con la colaboración de Lefebvre-El Derecho, Auxadi, Arnaut & Iberbrokers y el diario Cinco Días. Participo en el jurado de este premio...

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Fiscalidad InternacionalNoticias y Legislación0

A partir del 2019, la Comisión Europea obligará a asesores y bancos a informar sobre sus esquemas de planificación fiscal

  La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta que obligará a abogados, asesores, contables o bancos a informar a las autoridades tributarias de cada país miembro sobre los esquemas de planificación y optimización fiscal que plantean a sus clientes en los mercados que operen y establece la exigencia de imposición de sanciones a aquellos...

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Fiscalidad InternacionalNoticias y LegislaciónPBC, Prevención del Blanqueo de Capitales0

Se endurecen los pagos en efectivo para los no residentes

  Consulta pública para modificar la ley de prevención del blanqueo de capitales y F.T. El Ministerio de Economía acaba de publicar en consulta pública una modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la directiva europea. En esta se plantean endurecer el control sobre los extranjeros que realicen pagos...

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Noticias y LegislaciónPBC, Prevención del Blanqueo de CapitalesTransparencia Corporativa0

El imperio bancario español Santander no es la excepción: ¿canal de blanqueo?

La “lista Falciani” señala al Banco Santander   Mucho se ha oído de la “lista Falciani”, pero al parecer, todavía tiene muchas sorpresas en la retaguardia. Siete directivos del Banco Santander y tres del BNP Paribas son investigados (lo que antes se conocía como imputados) por un delito de blanqueo de capitales. La documentación presentada...

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Impuestos y tributosNoticias y Legislación0

Basilio Ramirez, jurado en la XXIII edición del Premio AECA

Basilio Ramírez participa como jurado en el Premio de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas decano en España. La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas ha convocado al jurado profesional para la XXIII edición del Premio AECA. Quiero comunicarte que comparto esta responsabilidad, como Socio Director de Arnaut Iberbrokers, junto a 9...

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