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fiscal archivos - Página 11 de 13 - BASILIO RAMÍREZ

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En los últimos años, el problema que plantea el fraude fiscal y la evasión fiscal transfronterizos se ha agravado considerablemente, pasando a convertirse en uno de los principales motivos de preocupación tanto para la Unión Europea como a nivel mundial. La Comisión Europea destacó la necesidad de promover, energéticamente, el intercambio automático de información, como...

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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha elaborado un nuevo catálogo ejemplificativo de riesgos. Para ello se ha basado en la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada el 21 de noviembre de...

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Qué medidas se deben tomar en el sector inmobiliario para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y como automatizar su cumplimiento. El pasado viernes, 26 de febrero, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Cataluña acogió en Barcelona la jornada ‘Riesgos ocultos en las transacciones inmobiliarias’. En la misma se describieron los...

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  Todos los sectores profesionales y empresariales están cada vez más volcados en el cumplimiento de la Ley 10/2010 de 28 de abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo. Uno de las últimas instituciones públicas en reconocer la importancia de esta Ley ha sido el cuerpo de registradores, creando el Órgano...

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Potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica, principales objetivos de la nueva Ley General Tributaria (LGT). Todos estos aspectos formarán parte del análisis profundo que estoy preparando sobre la Nueva Ley General Tributaria, que en breve te brindaré en formato de un PRÓXIMO CURSO. Mientras tanto, aquí tienes...