Medidas anti-blanqueo del Parlamento Europeo

El pasado mes de Abril el Parlamento Europeo aprobó ofrecer más transparencia sobre los propietarios de empresas, más vigilancia sobre las monedas virtuales y protección de los delatores de delitos de blanqueo. Las medidas constituyen la quinta revisión de la … Leer más

A la prevención de blanqueo se le avecinan cambios

  Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a … Leer más

Se endurecen los pagos en efectivo para los no residentes

  Consulta pública para modificar la ley de prevención del blanqueo de capitales y F.T. El Ministerio de Economía acaba de publicar en consulta pública una modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la … Leer más

Adapte su empresa a las normas de prevención de Blanqueo de Capitales

¿Trabaja Vd. en alguno de los siguientes sectores? Promoción Inmobiliaria asociaciones, despachos profesionales, casinos y actividades de juego, joyería, antigüedades, loterías y banca. Si es así, necesita este libro. Este libro es una ayuda a las empresas, ya que a … Leer más

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