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seguridad jurídica archivos - Página 4 de 6 - BASILIO RAMÍREZ

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El equipo profesional del despacho Arnaut & Iberbrokers ha participado en la elaboración del Certificado de Profesionalidad ‘Gestión Contable y Gestión Administrativa para Auditoría’ (ADGD0108), que acaba de obtener la validación por el Servicio Público de Empleo Estatal. La validación ha sido obtenida a través de una de las entidades pioneras en teleformación en nuestro...

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En los últimos años, el problema que plantea el fraude fiscal y la evasión fiscal transfronterizos se ha agravado considerablemente, pasando a convertirse en uno de los principales motivos de preocupación tanto para la Unión Europea como a nivel mundial. La Comisión Europea destacó la necesidad de promover, energéticamente, el intercambio automático de información, como...

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El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) ha elaborado un nuevo catálogo ejemplificativo de riesgos. Para ello se ha basado en la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servicios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada el 21 de noviembre de...

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Qué medidas se deben tomar en el sector inmobiliario para impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y como automatizar su cumplimiento. El pasado viernes, 26 de febrero, el Centro de Estudios Inmobiliarios de Cataluña acogió en Barcelona la jornada ‘Riesgos ocultos en las transacciones inmobiliarias’. En la misma se describieron los...