Publicado el artículo de Basilio Ramírez ‘La doble cara de la titularidad real’ en diversas asociaciones y centros profesionales españoles

La Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas y la World ComplianceAssociation, publican el artículo de Basilio Ramírez “La doble cara de la titularidad real”. El tema de la Titularidad Real ya es un asunto de relevancia por cuanto … Leer más

Publicadas dos normas en materia de blanqueo de capitales en el Diario Oficial de la UE el pasado noviembre de 2018

  → Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Directiva 2018/1673 de 23 de Oct DOUE. → Controles de entrada o salida de efectivo de la Unión. Reglamento 2018/1672 de 23 de Oct DOUE. Ambas entrarán en … Leer más

Ultimas novedades Legislativas en España en la prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo

  El Gobierno de España aprobó el pasado viernes, un Real Decreto-Ley de transposición de diversas directivas relacionadas con; pensiones de los trabajadores comunitarios, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros … Leer más

Premios AECA. Los mejores artículos de empresa de 2018

  Recientemente, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha resuelto el “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas” en su 24 edición. Participo en el jurado de este premio representando a Arnaut & … Leer más

Ana María Ramírez y Arnaut & Iberbrokers en los Premios Aeca 2018

En el mes de junio, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha entregado la 24ª Edición del “Premio AECA de Artículos sobre Contabilidad y Administración de Empresas”, convocado con la colaboración de Lefebvre – El Derecho, … Leer más

Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018. Prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una … Leer más

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